Закрыть ... [X]

Центробанк отозвал лицензию у двух банков Москвы

Банки лишенные лицензии в 2019 году: список

Дата Банк Полное название Лицензия Регион Приказ ТОП по активам
12.10.2018 ПИР Банк Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов 2655 Москва ОД-2646 296
Проведение транзитных сомнительных операций. Ранее, дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств населения.
05.10.2018 АО КБ «Флора-Москва» Акционерное общество коммерческий банк «Флора-Москва» 533 Москва ОД-2588
Нарушения законодательства о легализации: не полные и не достоверные сведения. Проведение транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. 6 раз в течение последних 12 месяцев применялись меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения.
05.10.2018 АО «АКБ «КОР» Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «КОР» 2148 Волгоград ОД-2586 390
В значительной степени ориентирован на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, составляла порядка 50% кредитного портфеля. Нарушения законодательства о легализации: не полные и не достоверные сведения. Во втором квартале текущего года резко возрос объем проводимых сомнительных транзитных операций.
28.09.2018 АО КБ «БТФ» Акционерное общество «Банк торгового финансирования» 1982 Москва ОД-2533 292
В значительной степени был ориентирован на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, составляла порядка 45% от кредитного портфеля. Кредитование данных заемщиков привело к образованию на балансе значительного объема неработающих активов, включая недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости. Переоценка стоимости объектов недвижимости выявила существенное ухудшение финансовых показателей. Систематически проводились непрозрачные сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.
21.09.2018 Гранд Инвест Банк Акционерное общество «Гранд Инвест Банк» 3053 Москва ОД-2477 335
Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации.
21.09.2018 Михайловский ПЖСБ Акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк» 2961 Михайловка ОД-2476 458
Прекращение деятельности в порядке добровольной ликвидации.
17.09.2018 Аксонбанк Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» 680 Кострома ОД-2423 285
Основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом его собственника. В настоящее время ссудной задолженностью указанных компаний сформировано порядка 80% корпоративного кредитного портфеля, что, принимая во внимание характер экономических взаимоотношений с кредитной организацией, привело к образованию на балансе значительной доли активов сомнительного качества. При этом фактически единственным источником фондирования указанных вложений кредитной организации являлись привлеченные от населения денежные средства. Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Ранее неоднократно (7 раз в течение последних 12 месяцев) применялись надзорные меры, в том числе дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.
31.08.2018 К2 Банк К2 Банк (Акционерное общество) 2851 Черкесск ОД-2276 349
Бизнес-модель концентрировалась на предоставлении банковских гарантий с привлечением узкого круга посредников (агентов) на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях. Портфель выданных гарантий по состоянию на 01.08.2019 составил 9,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств более чем в 5 раз. При этом банк некорректно отражал в учете расходы на общую сумму порядка 400 млн рублей, связанные с оплатой посреднических услуг по привлечению принципалов, что привело к искажению финансового результата его деятельности. Переоценка активов выявила значительное сокращение размера собственных средств (капитала) и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
24.08.2018 Центрально-Европейский Банк Коммерческий Банк «Центрально-Европейский Банк» (общество с ограниченной ответственностью) 2670 Москва ОД-2214 322
Портфель выданных банковских гарантий по состоянию на 01.08.2019 составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в 9 раз. Существенный рост убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке. Значительный объем активов низкого качества, переоценка которого выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
17.08.2018 Московский Вексельный Банк Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк» (Акционерное Общество) 2697 Москва ОД-2149 419
Систематическое проведение операций, направленных на сокрытие реального финансового положения. На балансе образовался значительный объем активов сомнительного качества. Переоценка стоимости указанных активов выявило ухудшение финансовых показателей, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Ранее неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применялись меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.
10.08.2018 РНКО «ИРЦ» Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество 3447-К Москва ОД-2077 503
Деятельность на протяжении длительного времени являлась убыточной в связи с неэффективностью бизнес-модели. В результате доначисления резервов по образовавшейся на балансе проблемной дебиторской задолженности произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала).
03.08.2018 НОВОЕ ВРЕМЯ Коммерческий банк «НОВОЕ ВРЕМЯ» (Общество с ограниченной ответственностью) 3492 Москва ОД-2026 429
Лицензия аннулирована в связи с решением о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации.
03.08.2018 Новый Промышленный Банк Акционерное общество «Новый Промышленный Банк» 930 Москва ОД-2023 441
Использование рискованной бизнес-модели, формирование на балансе значительного объема активов низкого качества. Проводились «схемные» операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных пруденциальных норм. Проведение сомнительных транзитных операций.
20.07.2018 ЮРБ Общество с ограниченной ответственностью «Южный региональный банк» 3015 Ростов-на-Дону ОД-1830 487
На протяжении длительного времени деятельность характеризовалась существенным спадом деловой активности и оттоком клиентской базы на фоне негативной деловой репутации руководства. Неадекватная оценка рисков. Нарушение законодательства о легализации. Ранее вводилось ограничение на привлечение вкладов населения.
20.07.2018 Тагилбанк Акционерное общество «Тагилбанк» 1635 Нижний Тагил ОД-1828 409
На протяжении длительного времени являлась убыточной ввиду низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели. Наличие на балансе имущества, учтенного по существенно завышенной стоимости. Переоценка активов выявила ухудшение финансовых показателей. Ранее применялись ограничение на привлечение вкладов населения.
11.07.2018 ГАЗБАНК Акционерное общество Коммерческий Банк «ГАЗБАНК» 2316 Самара ОД-1740 134
Систематическое проведение операций, направленных на сокрытие реального финансового положения и уклонение от адекватной оценке рисков, на балансе образовался значительный объем проблемных активов. Нарушение законодательства о легализации. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.
05.07.2018 Таатта Акционерное общество Банк «Таатта» 1249 Якутск ОД-1683 220
Формирование на балансе значительного объема активов низкого качества. Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Осуществлял «схемные» операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала в целях формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.
03.07.2018 Советский Акционерное общество Банк «Советский» 558 Санкт-Петербург ОД-1654 111
Значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.
27.06.2018 РУБЛЕВ Акционерное общество Коммерческий Банк «РУБЛЕВ» 3098 Москва ОД-1594 176
Размещение средств в активы неудовлетворительного качества. Переоценка резервов привела к полной утрате собственных средств (капитала). Ранее 1 раз вводился запрет на привлечение вкладов населения.
22.06.2018 Мосуралбанк Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество) 2468 Москва ОД-1555 269
Бизнес-модель носила выраженный кэптивный характер и была ориентирована на обслуживание интересов акционеров и аффилированных лиц. Кредитование и осуществление сделок с лицами, связанными с бенефициарами, привело к образованию на балансе значительного объема проблемных активов. Cущественно недостоверная отчетность, скрывавшая наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
15.06.2018 Банк Воронеж Акционерное общество «Банк Воронеж» 654 Воронеж ОД-1480 211
Проведение «схемных» операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности. В июне 2019 г. осуществлены сделки с имуществом, направленные на вывод активов. Проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.
06.06.2018 Русский Национальный Банк Общество с ограниченной ответственностью «Русский Национальный Банк» 469 Ростов-на-Дону ОД-1434 339
Ориентирован на обслуживание интересов его собственников. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на ее балансе значительного объема проблемных активов, включая имущество, учтенное по завышенной стоимости. Систематически проводились непрозрачные сделки, направленные на камуфлирование принимаемых кредитных рисков. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.
01.06.2018 БУМ-БАНК Коммерческий банк «БУМ-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью) 1137 Нальчик ОД-1374 380
Использование рискованной бизнес-модели, ориентированной преимущественно на кредитование физических лиц, привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли привлеченные от населения денежные средства. Нарушения законодательства о легализации: некорректностые сведения. Во втором полугодии 2019 года банк проведение сомнительных транзитных операций. Ранее один раз вводились ограничения на привлечение вкладов населения.
25.05.2018 ПАО «О.К. Банк» Публичное акционерное общество «Объединенный Кредитный Банк» 1118 Ярославль ОД-1328 200
Систематическое проведение «схемных» операций по трансформации активов, направленных на сокрытие реального финансового положения банка, на балансе образовался значительный объем активов сомнительного характера. В мае текущего 2019 года осуществлены сделки с ценными бумагами, конечной целью которых являлся вывод значительной части ликвидных активов. Ранее дважды вводились ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.
25.05.2018 Уссури Акционерное общество Банк «Уссури» 596 Хабаровск ОД-1326 275
Образование на балансе имущества, учтенного по завышенной стоимости. Переоценка стоимости активов выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка. Оуществлялись «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью, направленные на искусственное поддержание необходимого уровня капитала и формальное соблюдение пруденциальных норм деятельности. Нарушения законодательства о легализации: некорректные сведения, а также нарущуние идентификации клиентов и их бенефициарных владельцев. Ранее один раз вводились ограничения на привлечение вкладов населения.
18.05.2018 АКБ «Акцент» Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» 696 Орск ОД-1249 465
Использование крайне рискованной бизнес-модели, что привело к формированию значительного объема активов низкого качества. Переоценка рисков выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала). Осуществлялись «схемные» операции с участием собственников, направленные на искусственное поддержание размера собственных средств (капитала). Нарушения законодательства о легализации: некорректностные сведения. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.
26.04.2018 АКБ «Новый Кредитный Союз» Коммерческий Банк «Новый Кредитный Союз» (акционерное общество) 3139 Москва ОД-1079 437
Нарушения законодательства о легализации: неполные и недостоверные сведения. Правила внутреннего контроля не соответствовали установленным требованиям. Факты неотражения в отчетности проводимых валютно-обменных операций. Установлены непрозрачные с физическими лицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные либо не имеющие очевидного экономического смысла.
26.04.2018 АКБ «ЭЛЬБИН» Акционерный коммерческий Банк «ЭЛЬБИН» (акционерное общество) 2267 Махачкала ОД-1077 483
Нарушения законодательства о легализации: неполные и недостоверные сведения. Проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.
20.04.2018 КБ «РТБК» Коммерческий Банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью) 2842 Москва ОД-1034 215
Был ориентирован на кредитование экономически связанных, а также технических компаний. Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. Недостоверная отчетность. Ранее трижды вводились ограничения на привлечение вкладов.
20.04.2018 ИКБ «ЛОГОС» Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк «ЛОГОС» 3233 Москва ОД-1032 514
Нарушения законодательства о легализации: неисполнение обязанностей по выявлению операций и не своевременное предоставление сведений. Осуществление валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. В 2019 году проведение сомнительных транзитных операций. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов.
16.04.2018 ОФК Банк Публичное акционерное общество Банк «Объединенный финансовый капитал» 2270 Москва ОД-953 127
Ориентирован на кредитование компаний сектора производства и дистрибуции алкогольной продукции. Финансирование экономически взаимосвязанных предприятий этой отрасли, применяя различные «схемы» в целях формального соблюдения руденциальных норм деятельности. Полная утрата собственных средств (капитала). Нарушения законодательства о легализации: не соблюдение обязанности по выявлению операций, не своевременное и не достоверное предоставление информации. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов.
13.04.2018 НКО «ЛИДЕР» Небанковская кредитная организация акционерное общество «ЛИДЕР» 3304-К Москва ОД-938 488
Нарушения законодательства о легализации: неполные и некорректные сведения. На балансе образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности. Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала).
13.04.2018 Конфидэнс Банк Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Конфидэнс Банк» 970 Кострома ОД-936 271
Использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на обслуживание интересов основного собственника и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов неудовлетворительного качества. Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка. Нарушения законодательства о легализации: не предоставление сведений, и нарушение идентификации выгодоприобретателей. Проводились сомнительные транзитные операции.
09.04.2018 ВВБ Публичное акционерное общество Банк «ВВБ» 1093 Севастополь ОД-891 179
Образование на балансе значительного объема проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. В декабре 2019 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов. Полная утрата собственных средств (капитала). Нарушения законодательства о легализации: не достоверные сведения.
29.03.2018 УМУТ Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «УМУТ» 2435-К Хасавюрт ОД-777 533
Нарушения законодательства о легализации: неполные и некорректные сведения. В IV квартале 2019 года проведение сомнительных транзитных операций.
29.03.2018 Лайтбанк Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Лайт» 3177 Москва ОД-775 425
Использование высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Ранее неоднократно применялись меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничение и запрет на привлечение вкладов населения.

29.03.2018 АК Банк Акционерное общество «АктивКапитал Банк» 3006 Самара ОД-773 117
В марте в банке был проведен ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.

Нарушения законодательства о легализации: некорректная информация.

21.03.2018 Телекоммерц Банк Акционерное общество «Телекоммерц Банк» 3380 Тула ОД-695 416
Нарушения законодательства о легализации: не достоверные сведения. На протяжении 4 квартала 2019 года и 1 квартала 2019 года резкий рост объема проводимых сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

В конце февраля были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

15.03.2018 Кредит Экспресс Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс» 3186 Ростов-на-Дону ОД-629 372
Нарушения законодательства о легализации: неполные и некорректные данные. Переоценка рисков выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.

02.03.2018 Алжан Коммерческий банк «Алжан» Общество с ограниченной ответственностью 2491 Махачкала ОД-539 517
Во второй половине февраля 2019 года были проведены крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов, которые привели к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Нарушения законодательства о легализации: неполные и некорректные данные. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов.

20.02.2018 Мастер-Капитал Акционерный Коммерческий Банк «Мастер-Капитал» (открытое акционерное общество) 3011 Москва ОД-425 302
Деятельность банка была ориентирована на обслуживание интересов его собственника. Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов.

Переоценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка.

15.02.2018 УралКапиталБанк Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал» 2519 Уфа ОД-372 225
Использование рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника. Формирование на балансе значительного объема активов низкого качества.

Переоценка рисков показала существенное снижение размера собственных средств (капитала). Неоднократное применение мер надзорного реагирования, в том числе ограничения на привлечение вкладов населения.

09.02.2018 КБ «ФПК» Коммерческий банк «Финансово-промышленный капитал» (общество с ограниченной ответственностью) 3295 Москва ОД-320 297
Нарушения законодательства о легализации: недостоверные и неполные данные.

Признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.

06.02.2018 Банк СБРР Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью) 1284 Тюмень ОД-280 322
Резкое ухудшение финансового положения в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными. Пропажа из кассы значительной суммы денежных средств.

Доначисление резервов выявило полную утрату собственных средств (капитала). В настоящее время банк фактически прекратил работу. Проведение сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

02.02.2018 Расчетно-Кредитный Банк Общество с ограниченной ответственностью «Расчетно-Кредитный Банк» ООО «РКБ» 103 Москва ОД-242
Нарушения законодательства о легализации: недостоверные сведения, не выявление операций подлежащих контролю. На протяжении 2019 годов проведение сомнительных транзитных операций.
02.02.2018 ПартнерКапиталБанк «ПартнерКапиталБанк» (Акционерное общество) 635 Москва ОД-240 635
Размещение денежных средств в высокорискованные активы, вследствие чего на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемной задолженности. Осуществлялись «схемные» операции с целью уклонения от формирования резервов.

Нарушения законодательства о легализации: недостоверная информация. Во второй половине 2019 года активно проводились сомнительные транзитные операции. Ранее дважды вводились ограничения на привлечение вкладов населения.

25.01.2018 Стар Альянс Коммерческий Банк «Стар Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) 3433 Москва ОД-141 536
Нарушения законодательства о легализации: идентификации клиентов, не полные и не достоверные сведения.

Установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.

19.01.2018 АлтайБизнес-Банк Акционерный Коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк» (Акционерное общество) 2388 Барнаул ОД-83 512
Использование рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации. Формирование на балансе значительного объема активов низкого качества.

Переоценка рисков выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка. Неоднократное применение мер надзорного реагирования, в том числе дважды ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.



СЕЙЧАС ЧИТАЮТ


Video: Депутат Рады пообещал парад украинской армии на Красной площади

Банки лишенные лицензии в 2019 году: список
Банки лишенные лицензии в 2019 году: список

2019 год - Банки лишенные лицензии в 2019 году: список
2019 год - Банки лишенные лицензии в 2019 году: список

Банки лишенные лицензии в 2019 году: список рекомендации
Банки лишенные лицензии в 2019 году: список рекомендуем

Банки лишенные лицензии в 2019 году: список картинки
Банки лишенные лицензии в 2019 году: список картинки

Банки лишенные лицензии в 2019 году: список новое фото
Банки лишенные лицензии в 2019 году: список новые фото

images Банки лишенные лицензии в 2019 году: список изображения
photo Банки лишенные лицензии в 2019 году: список изображения

Посмотрите - Банки лишенные лицензии в 2019 году: список видео
Смотрите - Банки лишенные лицензии в 2019 году: список видео

Обсуждение по теме: Банки лишенные лицензии в 2019 году: список
Обсуждение по теме: Банки лишенные лицензии в 2019 году: список, banki-lishennye-licenzii-v-2019-godu-spisok/


Похожие новости


National Interest: Китай берет уроки стратегии у России
Шуточная сценка на 14 февраля Влюбленный самовар
Ильин день в 2019 году: какого числа, приметы, традиции
Кэшбери 2019. Последние новости на сегодня — 8.11.2018
Стартрек 4 – фильм 2019 года
Поделки на Новый 2019 год в технике квиллинг: лучшие идеи
Россия нанесла молниеносный удар по району, откуда был сбит Су-25
Кома – фильм 2019 года



ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ



Дата: 20.11.2018, 18:56 / Просмотров: 41132